۱۴۰۲/۰۸/۲۹
فرزین: رمزارزها قانونی می شود
رئیس بانک مرکزی از تغییر سیاستهای این نهاد در قبال رمزارزها خبر داد. او اعلام کرد آنها به دنبال این هستند که رمزارزها قانونی شوند...
برچسب: پولشویی
135 مطلب
صفحه 5
برچسب
۱۴۰۲/۰۷/۲۳
پولشویی و روشهای مبارزه با آن
در جهان امروز و کنار توسعه معانی واژههایی نظیر اقتصاد و تجارت بینالملل کشورها در جهت حفظ جایگاه، قدرت و منافع خود، در تلاش برای...
۱۴۰۲/۰۷/۰۴
کدام بانک ها حذف می شوند؟
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بنگاهداری توسط بانکها آن را ممنوع اعلام کرد و گفت: در قانون جدید بانک مرکزی اگر یک بانک...
۱۴۰۲/۰۴/۲۵
اخطار به صندوق ها و خیریه های بدون مجوز
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوقهای قرضالحسنه و خیریهها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به...
۱۴۰۲/۰۴/۲۳
تفکیک حساب شخصی از تجاری در بانک ایران زمین
بانک ایران زمین به سامانه تفکیک حساب شخصی از تجاری متصل شد. به گزارش بنکر (Banker)، راهاندازی سامانه تفکیک حسابهای شخصی و تجاری، اقدامی است...
۱۴۰۲/۰۴/۰۴
واکنش همتی به ابقای ایران در لیست سیاه FATF
همتی رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به ابقای ایران در لیست سیاه افایتیاف FATF نوشت: تداوم این شرایط چه نفعی برای ایران دارد؟ به...
۱۴۰۲/۰۲/۲۳
سقف انتقال وجه بین حسابهای شخصی برداشته شد
انتقال وجه از حساب سپرده یک شخص حقیقی به سایر حسابهای سپرده آن شخص به هر میزان از طریق درگاههای پرداخت غیرحضوری منوط به آنکه...
۱۴۰۲/۰۲/۲۱
سقف خرید اینترنتی تغییر کرد+ جزئیات
انتقال وجه از حساب سپرده یک شخص حقیقی به سایر حسابهای سپرده آن شخص به هر میزان از طریق درگاه های پرداخت غیرحضوری منوط به...
۱۴۰۱/۱۲/۰۱
کدام درآمدها پولشویی محسوب می شود؟
مشروع جلوه دادن عواید حاصل از کار خلاف مطابق قانون مبارزه با پولشویی، جرم است. قانون گذار در قوانین مختلف، از جمله قانون مجازات اسلامی،...
۱۴۰۱/۱۱/۱۳
جایگاه فساد ایران در مقایسه با کشورهای جهان
سازمان شفافیت بینالملل در گزارشی که تازه از تنور درآمده، ایران را در کنار گینه و بنگلادش در ردههای انتهایی جدول شاخص ادراک فساد در...
