پولشویی

143 مطلب
صفحه 5
برچسب
۱۴۰۳/۰۵/۱۶

عواقب خطرناک اجاره دادن حساب بانکی

حساب اجاره‌‌ای یکی از روش‌های پولشویی و پاکسازی رد‌‌پای منابع مالی حاصل از فعالیت‌‌های مجرمانه و غیرقانونی در کانال حساب‌‌های بانکی است. در دنیای مجازی...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۳/۰۵/۰۱

پولشویی ۱.۶ همتی یک موسسه مالی اعتباری

جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی یکی از موسسه‌های مالی و اعتباری در استان گلستان برگزار شد. به گزارش بنکر (Banker)،...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۲/۱۱/۲۶

پولشویی با خانه‌های لاکچری

فساد مالی در بازار مسکن می‌تواند به اشکال مختلفی مانند رانت‌خواری، زمین‌خواری، رشوه‌خواری، تبانی در معاملات و… بروز پیدا کند، اما به تازگی اخباری مبنی...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۲/۱۱/۰۸

ضوابط جدید ورود و خروج ارز مسافرتی

شورای پول و اعتبار به تازگی تغییرات مهمی را در ورود و خروج ارز همراه مسافر ایجاد کرده. اما این تغییرات مهم در میان اصطلاحات...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۲/۱۱/۰۴

مرز حمایت مهم دلار کجاست؟

به عقیده معامله‌گران دو عامل منجر به نوسان بیشتر قیمت دلار شد؛ اولی روند صعودی قیمت حواله درهم بود و دومی به گپ مثبت قیمت...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۲/۱۰/۲۸

راز املاک باد کرده بانک‌ها؛مشکوکه!

مزایده می‌گذارند؛ نه یک‌بار که چندبار اما خریداری برای املاک‌شان پیدا نمی‌کنند یا اینکه به‌گونه‌ای قیمت‌گذاری می‌شوند که خریداری پیدا نشود. به گزارش بنکر (Banker)،...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۲/۰۸/۲۹

فرزین: رمزارزها قانونی می شود

رئیس بانک مرکزی از تغییر سیاست‌های این نهاد در قبال رمزارزها خبر داد. او اعلام کرد آنها به دنبال این هستند که رمزارزها قانونی شوند...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۲/۰۷/۲۳

پولشویی و روش‌های مبارزه با آن

در جهان امروز و کنار توسعه معانی واژه‌هایی نظیر اقتصاد و تجارت بین‌الملل کشورها در جهت حفظ جایگاه، قدرت و منافع خود، در تلاش برای...

ت
تحریریه بنکر

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.