۱۴۰۱/۱۱/۱۰
شناسایی ۴۶۰۰ مظنون به پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی...
برچسب: پولشویی
135 مطلب
صفحه 6
برچسب
۱۴۰۱/۱۰/۰۷
نحوه ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی
در سی و دومین جلسه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم که به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی...
۱۴۰۱/۰۹/۲۹
آمار روزانه تراکنش بانکی اعلام شد
هر ایرانی روزانه به طور متوسط ۵ تراکنش بانکی انجام میدهد و در روز تقریبا ۴۰۰ میلیون تراکنش بانکی داریم. به گزارش بنکر (Banker)، مهران...
۱۴۰۱/۰۹/۲۷
خطری که صرافی بایننس را تهدید میکند!
شک و تردیدهای به وجود آمده در مورد سلامت مالی صرافی بایننس منجر به فروش عمده و اصلاح بیش از ۲۰ درصدی قیمت ارز دیجیتال...
۱۴۰۱/۰۵/۳۰
فساد داغ «مبارکه»
گزارش ۳۰۰صفحهای مجلس از فساد بزرگ در فولاد مبارکه اصفهان، بسیاری از ایرانیها را در بهت و حیرت فرو برد. ایرانیهایی که گفته میشد حساسیت...
۱۴۰۱/۰۵/۱۵
کارت بانکی خود را اجاره ندهید؟
این روزها پول در آوردن کار بسیار سختی است، اما بعضیها خیلی راحت پول در میآورند. فقط کافی است کارت ملی و کارت بانکی افراد...
۱۴۰۱/۰۴/۱۷
حساب های مشکوک بسته شد
از چند روز گذشته با دستور پلیس فتا حساب بانکی مشکوک به خرید و فروش رمزارز و پولشویی مسدود شده و با شناسایی برخی از...
۱۴۰۱/۰۴/۰۹
پولشویان در دام
با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای نخستینبار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی و مجموعه محدودیتهایی که برای ارائه خدمات به این افراد...
۱۴۰۱/۰۳/۲۷
جزئیات ممنوعیت جدید برای معاملات ارزی
پلیس امنیت اقتصادی در اطلاعیهای اعلام کرد که انجام هرگونه معاملات فردایی ارز، سکه و طلا برابر قانون ممنوع است.
۱۴۰۱/۰۳/۱۱
دلار به جای ویزیت
روز گذشته یکی از مدیران سازمان امور مالیاتی اعلام کرد گزارشهایی به آنها رسیده که نشان میدهد برخی پزشکان از بیماران به دلار پول میگیرند....
