رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با صدور حکمی تصمیم وزارت اقتصاد درباره سقف کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش...
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامهای رسمی به رئیسجمهور، قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به معاهده سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم...
طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازاتهای مقررات مبارزه با پولشویی...
رئیس مرکز تنظیمگری بانک مرکزی ضمن تشریح راهبرد این بانک در جهت تحقق شعار سال تصریح کرد : طراحی مقررات با رویکرد مبتنی بر ریسک...
دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلالگران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حسابهای بیش...
راهنمای ثبت درخواست بررسی برای رفع مسدودی حسابهای مظنون به پولشویی در درگاه بانک مرکزی منتشر شد. به گزارش بنکر (Banker)، طبق اعلام بانک مرکزی، افرادی...
بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاههای نظارتی، نسبت به رصد و شناسایی تراکنشهای مشکوک اقدام نموده و مرحله نخست،...
ترویج کارت های اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه...
بر اساس قانون، اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی...
بانک مرکزی از عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی ۳ بانک خبر داد و اعلام کرد: ۳ مدیر دیگر هم یک هفته برای ارائه مستندات...
