معاون وزیر اقتصاد هشدار داد: ۴ هزار صندوق فاقد مجوز، مظنون به پولشویی هستند. مرکز اطلاعات مالی با رصد فرار مالیاتی و سوءاستفاده از معافیتها،...
پدیده نوظهور «دلار تراولی» در بازار ارز ایران؛ دادوستد دلار نقد در ازای تراولهای بانکی با اختلاف قیمت، منجر به فعالسازی نظارت بانک مرکزی و...
حسین صمصامی پول نقد میلیونی را فرار سرمایه و قاچاق ارز دانست؛ بانکها فقط تا ۱۵ میلیون تومان مجاز به پرداخت هستند و معاملات غیرقانونی...
بیمه مرکزی در چارچوب برنامههای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم با اجرای 57 اقدام، نقش خاصی دارد.
بانک مرکزی از مسدودسازی هزاران حساب مشکوک، گردش مالی ۲۱۰ هزار میلیاردی و برخورد قضایی قاطع با اخلالگران بازار ارز خبر داد.
بانک مرکزی تراکنشهای مشکوک به پولشویی و اختلال در بازار ارز و طلا را شناسایی کرده و اقدام به مسدودسازی حسابهای مرتبط میکند.
ابلاغ آییننامه اصلاحی پولشویی و تأمین مالی تروریسم به صرافیها؛ الزامات جدید و رویکرد مبتنی بر ریسک برای اجرای دقیق قوانین.
آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیات وزیران در ۲۷...
معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد ۹۵ درصد فعالیتهای مرکز مبارزه با پولشویی برای پیشگیری از فساد داخلی و ۵ درصد مربوط به FATF است.
آییننامه جدید مقابله با پولشویی با رویکرد ریسک محور تصویب شد؛ همه مؤسسات مالی و مشاغل غیرمالی مشمول مقررات و شفافیت مالی شدند.
