پولشویی

143 مطلب
صفحه 4
برچسب
۱۴۰۳/۱۲/۲۵

۵۰۰ حساب بانکی توقیف شد

دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش...

ت
تحریریه بنکر
بانک مرکزی ایران
۱۴۰۳/۱۱/۳۰

روش رفع مسدودی حساب‌های مظنون به پولشویی

راهنمای ثبت درخواست بررسی برای رفع مسدودی حساب‌های مظنون به پولشویی در درگاه بانک مرکزی منتشر شد. به گزارش بنکر (Banker)، طبق اعلام بانک مرکزی، افرادی...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۳/۱۱/۳۰

حساب‌های این اشخاص مسدود شد

بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه‌های نظارتی، نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده و مرحله نخست،...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۳/۰۸/۱۵

مدیران پولشویی۳ بانک عزل شدند

بانک مرکزی از عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی ۳ بانک خبر داد و اعلام کرد: ۳ مدیر دیگر هم یک هفته برای ارائه مستندات...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۳/۰۸/۰۶

تراکنش‌های بانکی زیر ذره بین رفت

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها نسبت به تراکنش های مشکوک مشتریان در سطح شعب شد . به...

ت
تحریریه بنکر
پولشویی
۱۴۰۳/۰۸/۰۱

بانک جنایتکاران نقره داغ شد

یک بانک کانادایی-آمریکایی به اسم TD Bank یا بانک تی‌دی، به دلیل اقدام به پولشویی، حدود ۳ میلیارد دلار جریمه بابت پولشویی داشته است. به...

ت
تحریریه بنکر
‹ صفحه قبل ۱ 2 3 4 5 6 ... 15 صفحه بعد ›

وب گردی

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.