پولشویی

143 مطلب
صفحه 2
برچسب
۱۴۰۴/۰۹/۲۵

حساب این تراکنش‌ها مسدود شد

بانک مرکزی تراکنش‌های مشکوک به پولشویی و اختلال در بازار ارز و طلا را شناسایی کرده و اقدام به مسدودسازی حساب‌های مرتبط می‌کند.

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۴/۰۸/۲۱

همه مشمول قوانین جدید پولشویی شدند

آیین‌نامه جدید مقابله با پولشویی با رویکرد ریسک محور تصویب شد؛ همه مؤسسات مالی و مشاغل غیرمالی مشمول مقررات و شفافیت مالی شدند.

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۴/۰۷/۱۴

ردیابی هوشمند حساب‌ها آغاز شد

بانک مرکزی با هدف مبارزه با پولشویی، بانک‌ها را موظف کرد برای هر مشتری سقف تراکنش سالانه تعیین و رفتار مالی آنان را رصد کنند....

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۴/۰۷/۰۵

داشتن بیش از ۱۰ حساب بانکی ممنوع شد

بانک مرکزی با بخشنامه جدید، ۶۵۰ میلیون حساب بانکی را ساماندهی می‌کند تا پولشویی و سوءاستفاده‌های مالی کاهش یابد. به گزارش بنکر (Banker)، بانک مرکزی...

ت
تحریریه بنکر

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.