جمعه ۱۵ خرداد ۱۴۰۵

برچسب: پولشویی

135 مطلب
صفحه 9
برچسب
۱۳۹۹/۱۱/۱۲

توصیه مهم بانک سینا به مشتریانش

بانک سینا اعلام کرد: در راستای اجرای ابلاغیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی، از روز پنجم بهمن ماه سال جاری، امکان پذیرش و پردازش تراکنش های...

۱۳۹۹/۱۱/۱۱

فرصت یک ماهه به شهاب ها

رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: از بانک‌های عامل در خواست کرده ایم یک ماه برای دریافت کد شهاب فرصت دهند.

۱۳۹۹/۱۱/۰۷

مقصد پنهان پول‌شویان

هر بار سر و صدای فروش یک تابلوی هنری یا یک حراجی بزرگ بلند می‌شود، نخستین عبارتی که در همان لحظه در ذهن نقش می‌بندد...

۱۳۹۹/۰۹/۲۹

کمک ارزهای دیجیتال به پولشویی!

پولشویی به عنوان تلاش یا اقدام در پنهان کردن هویت درآمدهای غیرقانونی و سعی بر قانونی جلوه دادن آنها تعریف می شود؛ مجرمان برای پنهان...

۱۳۹۹/۰۹/۰۹

ردپای چک‌های تضمینی در پولشویی

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: صدور چک‌های تضمینی در وجه حامل و پشت‌نویسی آن ها عملاً چک تضمینی را تبدیل به وجه نقد با مبالغ...

صفحه قبل صفحه بعد
1 ... 7 8 9 10 11 ... 14

وب گردی

    1. خبرسرا
    2. وام طلا
    3. اخبار روز
    4. دکوری و کادویی
    5. قیمت دلار امروز
    6. قیمت مثقال طلا
    7. خرید و فروش ارز دیجیتال
کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است. طراحی: هشت بهشت