پولشویی

143 مطلب
صفحه 11
برچسب
۱۳۹۹/۰۶/۲۶

تشخیص فرار مالیاتی براساس تراکنش بانکی

مدیر دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به مدیران مالیاتی کشور از ارسال تراکنش‌های بانکی سال ۹۳ خبر داد...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۹/۰۵/۱۲

پیش به سوی گرانی

با گذشت چند ماه از بازگشت ایران به لیست سیاه FATF، اعمال محدودیت در نقل‌و‌انتقالات مالی با ایران صورت دیگری به خود گرفته است.

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۹/۰۴/۳۱

کیمیاگری با پول‌شویی ارزی

از عمر مرکز مبارزه با جرائم سازمان‌یافته و مبارزه با پول‌شویی گمرک یک دهه نمی‌گذرد؛ مرکزی که با وجود اهمیتش خیلی دیر در گمرک به...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۹/۰۴/۲۱

راه دشوار شکست حصر ارزی

مسیر ورودی ارز به کشور پیچیده و دسترسی به ارزهای ایران در بانک‌های خارجی سخت‌ شده و دولت و بانک مرکزی را در برابر یک...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۹/۰۴/۱۰

قاچاق ارز با خالی‌فروشی

در ابتدای سال ٩٧ و هم زمان با گرانی نرخ ارز، هیئت وزیران در یک مصوبه تمامی صادرکنندگان را موظف کرد منابع ارزی حاصل از...

ت
تحریریه بنکر

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.