پولشویی

143 مطلب
صفحه 9
برچسب
۱۴۰۰/۰۳/۱۱

تراکنش‌های بانکی رصد می‌شوند

بانک مرکزی به گزارش اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس پاسخ داد و اعلام کرد؛ تمامی تکالیف قانونی خود را در حوزه افزایش شفافیت و نظارت بر...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۰/۰۳/۰۱

هشدار:کارت ملی خود را اجاره ندهید

به هموطنان اکیداً‌ توصیه می شود، از اجاره کارت ملی به افراد سودجو،‌ به منظور انجام خدمات پولی، بانکی و ارزی جداً خودداری کنند چراکه...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۰/۰۱/۱۸

انقلاب چک، در نظام بانکی ایران

روند اجرایی کردن قانون جدید چک که از دی سال گذشته به‌صورت آزمایشی شروع شده بود، از ۵ فروردین ۱۴۰۰ به‌صورت رسمی به مرحله عملیاتی...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۹/۱۱/۲۰

شناسایی ۵۰۰ هزار حساب بانکی قمار

رئیس کل بانک مرکزی ضمن بیان اینکه با همکاری قوه قضائیه بیش از۲۰۰۰ کارت بانکی که در مراکز قمار استفاده می‌شد، شناسایی و باطل شده‌اند،...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۹/۱۱/۱۳

آخرین گزارش همتی از وضعیت بازار پول

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه موضوع کد شهاب اتباع خارجی بی‌تدبیری بود، گفت: اینکه بانک مرکزی به دنبال افزایش نرخ ارز است...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۹/۱۱/۱۲

توصیه مهم بانک سینا به مشتریانش

بانک سینا اعلام کرد: در راستای اجرای ابلاغیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی، از روز پنجم بهمن ماه سال جاری، امکان پذیرش و پردازش تراکنش های...

ت
تحریریه بنکر

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.