پولشویی

143 مطلب
صفحه 10
برچسب
۱۳۹۹/۱۱/۱۱

فرصت یک ماهه به شهاب ها

رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: از بانک‌های عامل در خواست کرده ایم یک ماه برای دریافت کد شهاب فرصت دهند.

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۹/۱۱/۰۷

مقصد پنهان پول‌شویان

هر بار سر و صدای فروش یک تابلوی هنری یا یک حراجی بزرگ بلند می‌شود، نخستین عبارتی که در همان لحظه در ذهن نقش می‌بندد...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۹/۰۹/۲۹

کمک ارزهای دیجیتال به پولشویی!

پولشویی به عنوان تلاش یا اقدام در پنهان کردن هویت درآمدهای غیرقانونی و سعی بر قانونی جلوه دادن آنها تعریف می شود؛ مجرمان برای پنهان...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۹/۰۹/۰۹

ردپای چک‌های تضمینی در پولشویی

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: صدور چک‌های تضمینی در وجه حامل و پشت‌نویسی آن ها عملاً چک تضمینی را تبدیل به وجه نقد با مبالغ...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۹/۰۹/۰۶

خداحافظی با چک‌های حامل

با اجرای کامل قانون جدید، اعتبار دوباره به چک بازمی‌گردد. قرار است با ورود و همه‌گیری چک‌های الکترونیکی و مواردی که در قانون جدید صدور...

ت
تحریریه بنکر

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.