پولشویی

143 مطلب
صفحه 8
برچسب
۱۴۰۰/۱۲/۰۳

مشتریان فاسد بانک سوئیس

در فرهنگ عامه هیچ جایی امن‌تر از خزانه یک بانک سوئیسی برای نگهداری پول نقد وجود ندارد. از رمان‌های هیجان‌انگیز گرفته تا فیلم‌های جاسوسی، بانکداران...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۰/۱۱/۲۰

جهش این هفته بیت کوین موقت بود؟

از روز گذشته وضعیت بازار بسیاری از ارزهای دیجیتال نزولی بوده است؛ حرکتی که می‌تواند نشانه‌ای برای موقت‌بودن جهش اخیر قیمت‌ها باشد.

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۰/۰۸/۱۷

۳ راه دور زدن قانون جدید چک

با وجود جلوگیری قانون جدید از بسیاری از مفاسد حوزه چک، همچنان سوء استفاده ها از منافذ این قانون وجود دارد. در مهم ترین این...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۰/۰۷/۱۴

توشویی، روشویی و پولشویی

سایت تجارت نیوز در گزارشی اعلام کرده طبق برآوردهای کارشناسان اقتصادی آن سایت، «پول زیر تشک ایرانیان»، چیزی معادل ساخت ۳ میلیون واحد مسکونی است.

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۰/۰۷/۰۵

دستور اشتباهی!

رئیس جمهور طی دستوری به بانک مرکزی خواستار بازگشت منابع ارزی کشور شد. این درحالیست که در حال حاضر مسئول اصلی بازگشت منابع ارزی به...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۰/۰۵/۰۹

محکومیت بانک‌ مرکزی ایران در بحرین

دادگاه عالی کیفری در بحرین در پرونده «بزرگ‌ترین پولشویی» در تاریخ این کشور بانک مرکزی ایران و چند بانک ایرانی دیگر را مجرم شناخت و...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۰/۰۴/۲۱

خبری مهم برای دارندگان کارت خوان

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: اطلاعات ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار کارت‌خوان و درگاه پرداخت که قبل از این در سامانه مؤدیان مالیاتی...

ت
تحریریه بنکر
‹ صفحه قبل ۱ ... 6 7 8 9 10 ... 15 صفحه بعد ›

وب گردی

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.