پولشویی

143 مطلب
صفحه 12
برچسب
۱۳۹۹/۰۴/۰۷

وارد معاملات طلا آب شده نشوید

رییس اتحادیه طلا و جواهر، نقره و سکه تهران بیان داشت: در زمینه ورود مردم به حوزه طلا آب شده نیز بهتر است مردم وارد...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۹/۰۳/۱۸

میزان ارز قابل حمل و نگهداری اعلام شد

«دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور» به موجب بخشنامه شماره 99.64445 مورخ 1399.3.11 به شبکه بانکی...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۹/۰۲/۲۳

سقف پرداخت نقدی ۴۵ میلیون تومان شد

بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای به بانک‌ها سقف پرداخت وجه نقد به مشتریان را در موسسات اعتباری ۴۵ میلیون تومان تعیین کرد.

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۹/۰۲/۰۲

شیوه بررسی حساب های بانکی مشکوک

سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای، نحوه رسیدگی و بررسی حسابهای بانکی مشکوک را اعلام و طبقه‌بندی تراکنش‌های بانکی را تعیین کرد.

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۹/۰۱/۲۶

پولشویی با حساب بانکی گلستانی‌ها از سوئد

رییس کل دادگستری گلستان گفت: رسیدگی به پرونده افرادی که حساب بانکی آن‌ها توسط کلاهبردار ایرانی ساکن سوئد مورد استفاده پولشویی قرار می‌گرفت، آغاز شد.

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۹/۰۱/۱۸

قربانیان بازگشت پول

کلاهبرداری و سودجویی در نظام بانکی نه به وجود می‌آید و نه از بین می‌رود، بلکه از شیوه‌ای به شیوه‌ای دیگر تغییر شکل می‌دهد و...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۸/۱۲/۱۹

انسداد همه حساب‌های بانکی فاقد شناسه

مطابق لایحه بودجه سال ۹۹، همه حساب‌های بانکی فاقد شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) معتبر با هدف مقابله با پولشویی و فرار مالیاتی تا پایان...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۸/۱۲/۰۶

در آخرین جلسه FATF چه گذشت؟

تارنمای گروه ویژه اقدام مالی با نام اختصاری اف‌ای‌تی‌اف (FATF) گزارش اجلاس مجمع عمومی این نهاد را منتشر کرده که از چهارشنبه تا جمعه گذشته(۳۰...

ت
تحریریه بنکر
‹ صفحه قبل ۱ ... 10 11 12 13 14 15 صفحه بعد ›

وب گردی

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.