پولشویی

143 مطلب
صفحه 14
برچسب
۱۳۹۸/۱۱/۰۴

با ارزش ترین ارزهای دیجیتالی در جهان

ارزهای دیجیتالی مانند یک گردباد بازارهای مالی جهان را در نوردیده‌اند و با وجود نگرانی های گسترده از احتمال استفاده از این ارزها در امور...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۸/۱۱/۰۲

هجوم پولشویان به صنعت بیمه

یکی از قوانینی که در آمریکا اجرایی شد و شرکت‌های بیمه مستلزم رعایت آن هستند، مقررات رازداری بانکی (BSA) و ضد پولشویی (AML) است.

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۸/۱۰/۱۵

تمدید مصوبه چک‌های تضمینی بانکی

چهل‌و‌چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی روز گذشته به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری و با حضور رؤسای قوای مقننه و قضائیه و دیگر اعضای...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۸/۱۰/۱۴

افزایش شفافیت حساب‌های بانکی با سیاح

دبیر کمیسیون پولشویی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی از افزایش شفافیت حساب‌های بانکی با آغاز به کار سامانه سیاح بانک مرکزی خبر داد.

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۸/۱۰/۰۴

سود صنعت بیمه اعلام شد

رییس کل بیمه مرکزی سود صنعت بیمه در سال مالی جاری را بالغ بر ۴۵۰۰میلیارد تومان اعلام کرد.

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۸/۱۰/۰۳

سود و زیان پذیرش لوایح FATF

ماجرا مربوط به بخشی از یک تاریخ دور نیست؛ کمتر از 10سال از آن روزها می‌گذرد؛ روزهایی که کشور به 2دسته تقسیم شده بود و...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۸/۰۹/۳۰

پول‌های کثیف در بزنگاه FATF

در بامداد اول آذر ‌سال ١٣٧٤ و در زندان اوین طناب دار دور گردن فاضل خداداد حلقه شد و صندلی از زیر پای او کشیده...

ت
تحریریه بنکر

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.