برچسب: پولشویی

135 مطلب

صفحه 14

برچسب

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

پول‌های کثیف در بزنگاه FATF

در بامداد اول آذر ‌سال ١٣٧٤ و در زندان اوین طناب دار دور گردن فاضل خداداد حلقه شد و صندلی از زیر پای او کشیده...

۱۳۹۸/۰۹/۲۶

با وجود اینکه هنوز خبری در مورد هشدارسازمان‌ها و نهاد‌های جهانی به نظام بانکی ایران به بیرون درز نکرده، اما با توجه به سطح مراودات...

۱۳۹۸/۰۹/۲۲

هر چند افزایش قیمت ها در پایان هفته جاری تب خرید را بالا برده است اما بسیاری معتقدند قیمت ها در بازار ارز برگشت خواهد...

۱۳۹۸/۰۹/۱۳

سخنگوی قوه قضاییه درخصوص دستگیری اعضای بک باند پولشویی در گلستان و رسیدگی به این پرونده گفت: پرونده در مرحله بازپرسی است و ۹نفر در...

۱۳۹۸/۰۹/۰۴

«بزرگ‌ترین باند کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی کشور در گلستان با ۳۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مالی شناسایی و دستگیر شدند.»

صفحه قبل صفحه بعد

1 ... 12 13 14