لیست سیاه FATF

37 مطلب
صفحه 4
برچسب
۱۳۹۸/۱۱/۲۶

تلاش آخر ایران در FATF

درصورت ورود ایران به لیست سیاه، عملاً نقل و انتقالات مالی مربوط به مبادلات اندک در حوزه کالاهای بشردوستانه و غذا و دارو نیز با...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۸/۱۱/۲۰

فضای خبری در بازار ارز

براساس گفته‌های فعالان‌،‌ فضای بازار ارز در روز یکشنبه بیشتر حالت خبری داشت و معامله‌گران در کانال‌های تلگرامی برداشت خود را نسبت به وقایع آینده...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۸/۱۱/۱۹

تلاش برای فرار از لیست‌سیاه پولشویی

فقط چند روز دیگر تا برگزاری نشست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) باقی‌مانده، با توجه به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز تکلیف 2لایحه مرتبط...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۸/۱۱/۱۹

یک قدم تا لیست سیاه FATF

ایران در حالی حدود ١٠ روز برای پذیرش لوایح FATF فرصت دارد که این موضوع در داخل کشور همچنان محل بحث‌های داغی است.

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۸/۱۱/۱۵

FATF تصویب نشود، بانک‌ها چه می کنند؟

هفته گذشته مهلت یک‌ساله بررسی لایحه CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان رسید و به نظر می‌رسد پس از مهلت قانونی، نظر شورای...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۸/۱۰/۰۸

پیشنهاد و دیدگاه های بازیگران ارزی

در روزهایی که نوسانات قیمت دلار محدود و در یک بازه ۲۰۰ تومانی زندانی شده است، دیدگاه‌های متفاوتی از معامله‌گران بازار شنیده می‌شود.

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۸/۰۹/۲۶

سه دیدگاه معامله‌گران از رشد قیمت دلار

سه دیدگاه عمده درباره رشد قیمت اسکناس آمریکایی میان معامله‌گران وجود داشت. گروهی بر جوسازی نوسان گیران پیرامون شایعه رفتن ایران به لیست سیاه FATF...

ت
تحریریه بنکر
‹ صفحه قبل ۱ 2 3 4

وب گردی

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.