۱۴۰۴/۰۷/۲۱
FATF قربانی وقتکشی سیاسی
روابط سیاسی و اقتصادی ایران با جهان در دهههای اخیر به شدت در هم تنیده شده است. هر تغییر و تحولی در سیاست خارجی، خواه...
برچسب: لیست سیاه FATF
37 مطلب
برچسب
۱۴۰۴/۰۶/۰۳
پذیرش CFT و تداوم حضور در لیست سیاه
ایران تمامی توصیههای FATF را اجرا کرده و مفاد کنوانسیون CFT را پذیرفته است، اما همچنان به دلیل تصمیمات داخلی در لیست سیاه باقی مانده...
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
بانکهای ایران در تله استانداردهای جهانی
در حال حاضر، ۲۷ بانک در جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکنند. از منظر مالکیت سهام، این بانکها در سه گروه خصوصی، خصولتی و دولتی (که...
۱۴۰۳/۱۱/۱۷
دلاربازان در انتظار دو خبر مهم
به گفته فعالان بازار افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر موجب شده تا خریداران تمایل چندانی به ورود به معاملات نداشته باشند. به گزارش بنکر...
۱۴۰۳/۰۸/۰۵
ایران در لیست سیاه FATF باقی ماند
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه با صدور بیانیهای اعلام کرد که نام ایران، کره شمالی و میانمار همچنان در لیست سیاه این کارگروه...
۱۴۰۳/۰۵/۱۸
گرفتاریهای بازار ارز
چندنرخی بودن ارز رانتهای سنگین و فسادهای بزرگ ایجاد کرده است و تکنرخی شدن ارز سیاست اصلاحی و ناگزیر اقتصاد ایران شده است. به گزارش...
۱۴۰۳/۰۴/۱۳
آسیبهای ایران از نپیوستن به FATF
این روزها موضوع FATF و چرایی نپیوستن به آن طی سالیان اخیر، بازتابهای فراوانی در فضای عمومی کشورمان پیدا کرده است. دادههای اطلاعاتی نامزدها حاکی...
۱۴۰۳/۰۴/۰۹
ایران در فهرست سیاه FATF باقی ماند
گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) جمعه اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند. به گزارش بنکر (Banker)، این...
۱۴۰۲/۱۲/۰۵
ایران در فهرست سیاه FATF ماند
گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند. به گزارش بنکر (Banker)، گروه ویژه اقدام...
۱۴۰۲/۰۸/۰۸
ایران در لیست سیاه FATF باقی ماند
گروه ویژه اقدامی مالی ( FATF) اصرار دارد تا بر فراخوان خود نسبت به اعمال اقدامات تقابلی علیه ایران باقی بماند. به گزارش بنکر (Banker)،...
