پولشویی

143 مطلب
صفحه 13
برچسب
۱۳۹۸/۱۲/۰۴

واکنش بازارها به FATF

گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در نشست دوره‌ای خود در شهر پاریس فرانسه، نام ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد. پس...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۸/۱۱/۲۸

ایران در چند قدمی لیست سیاه FATF

بر اساس آخرین بیانیه FATF، اگر ایران تا اجلاس آتی این گروه که اواخر بهمن‌ماه برگزار می‌شود، گامی در راستای اجرای پیش‌شرط‌های FATF برندارد، نام...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۸/۱۱/۱۹

تلاش برای فرار از لیست‌سیاه پولشویی

فقط چند روز دیگر تا برگزاری نشست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) باقی‌مانده، با توجه به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز تکلیف 2لایحه مرتبط...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۸/۱۱/۱۶

افزایش فشار دلار به سمت صعود

تقاضا برای ارز همواره طبق سنت در 40روز پایانی سال، افزایش می‌یابد، اما امسال این روند با برگزاری انتخابات مجلس و تعیین تکلیف عضویت ایران...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۸/۱۱/۱۵

FATF تصویب نشود، بانک‌ها چه می کنند؟

هفته گذشته مهلت یک‌ساله بررسی لایحه CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان رسید و به نظر می‌رسد پس از مهلت قانونی، نظر شورای...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۸/۱۱/۰۷

وقتی به اسم مردگان حساب باز می‌کنند!

با اعلام اینکه سرکرده باند قاچاق و توزیع مواد مخدر «تمساح خلیج فارس» در دو سال بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان تراکنش بانکی داشته، یک...

ت
تحریریه بنکر

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.