برچسب: پولشویی

خالی شدن عابربانک ها در ایام نوروز و بی توجهی سیستم بانکی در تامین و تجهیز دستگاه‌های ای تی ام ...

در فرهنگ عامه هیچ جایی امن‌تر از خزانه یک بانک سوئیسی برای نگهداری پول نقد وجود ندارد. از رمان‌های هیجان‌انگیز ...

از روز گذشته وضعیت بازار بسیاری از ارزهای دیجیتال نزولی بوده است؛ حرکتی که می‌تواند نشانه‌ای برای موقت‌بودن جهش اخیر ...

با وجود جلوگیری قانون جدید از بسیاری از مفاسد حوزه چک، همچنان سوء استفاده ها از منافذ این قانون وجود ...

*مریم محبی - کارشناس و تحلیلگر بازارهای مالی

سایت تجارت نیوز در گزارشی اعلام کرده طبق برآوردهای کارشناسان اقتصادی آن سایت، «پول زیر تشک ایرانیان»، چیزی معادل ساخت ...

رئیس جمهور طی دستوری به بانک مرکزی خواستار بازگشت منابع ارزی کشور شد. این درحالیست که در حال حاضر مسئول ...

دادگاه عالی کیفری در بحرین در پرونده «بزرگ‌ترین پولشویی» در تاریخ این کشور بانک مرکزی ایران و چند بانک ایرانی ...

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: اطلاعات ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار کارت‌خوان و درگاه پرداخت که قبل از ...

با اصطلاح «پولشویی» و مراحل وقوع آن با عناوین جایگذاری- لایه‌گذاری – یکپارچه سازی آشنا هستیم.