برچسب: پولشویی

سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای، نحوه رسیدگی و بررسی حسابهای بانکی مشکوک را اعلام و طبقه‌بندی تراکنش‌های بانکی را تعیین ...

رییس کل دادگستری گلستان گفت: رسیدگی به پرونده افرادی که حساب بانکی آن‌ها توسط کلاهبردار ایرانی ساکن سوئد مورد استفاده ...

کلاهبرداری و سودجویی در نظام بانکی نه به وجود می‌آید و نه از بین می‌رود، بلکه از شیوه‌ای به شیوه‌ای ...

مطابق لایحه بودجه سال ۹۹، همه حساب‌های بانکی فاقد شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) معتبر با هدف مقابله با پولشویی ...

تارنمای گروه ویژه اقدام مالی با نام اختصاری اف‌ای‌تی‌اف (FATF) گزارش اجلاس مجمع عمومی این نهاد را منتشر کرده که ...

گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در نشست دوره‌ای خود در شهر پاریس فرانسه، نام ایران را در فهرست ...

*آلبرت بغزیان‪

چند روزی می شود که نرخ دلار رو به فزونی نهاده و در آستانه اجلاس FATF از 14 هزار تومان ...

بر اساس آخرین بیانیه FATF، اگر ایران تا اجلاس آتی این گروه که اواخر بهمن‌ماه برگزار می‌شود، گامی در راستای ...

رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که درگیر عده ای فرصت طلب و رانت خوار هستیم که سعی بر ...