مبارزه با پولشویی

44 مطلب
صفحه 3
برچسب
۱۴۰۱/۰۳/۰۹

آژیر قرمز برای پول‌های‌ درشت

دستور جدید بانک مرکزی می‌گوید: اگر سطح فعالیت بانکی افراد بیکار یا غیرفعال از سقف تعیین شده عبور کند که از تفاوت فاحش (10برابر سطح...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۰/۱۱/۱۳

افتتاح حساب غیرحضوری متوقف می شود؟

مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اگرچه با ارسال نامه‌ای به بانک‌ها از آنها خواسته است احراز هویت غیرحضوری را تا زمان...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۰/۰۷/۱۵

SEC بیت کوین را ممنوع نمی‌کند

ری گنسلر (Gary Gensler)، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، گفته است این نهاد دولتی نمی‌تواند ارزهای دیجیتال را ممنوع کند و قصد انجام...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۰/۰۴/۲۱

خبری مهم برای دارندگان کارت خوان

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: اطلاعات ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار کارت‌خوان و درگاه پرداخت که قبل از این در سامانه مؤدیان مالیاتی...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۰/۰۳/۰۵

سرنوشت رمزارزها در ایران چه می‌ شود؟

درحالیکه بانک مرکزی به استناد مصوبه دولت، مبادله رمز ارزها را غیرقانونی اعلام کرده بود، اکنون دولت درخواست جلوگیری از مسدودیت درگاه‌های فروش رمزارز را...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۰/۰۲/۰۸

برگشت تراکنش‌ حساب‌ های بی هویت

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ضمن توضیحاتی درباره برگشت خوردن تراکنش‌های حساب‌های بدون هویت گفت: نیازی به مراجعه و اقدام از سوی مردم و...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۰/۰۲/۰۶

آسیب‌شناسی ساختار بانک مرکزی

در سی‌و ششمین جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران؛ ارکان بانک مرکزی مطابق با قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۰/۰۱/۲۱

بانک مرکزی مستقل نیست!

به گفته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، اقتصاد ایران پیچ اصلی سختی‌های اقتصادی را رد کرده است.

ت
تحریریه بنکر

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.