مبارزه با پولشویی

42 مطلب
صفحه 4
برچسب
۱۳۹۹/۰۹/۲۰

شناسایی هوشمند درگاه‌های قمار

بانک مرکزی موضوع شناسایی درگاه‌هایی که مرتبط با قمار و شرط بندی فعالیت می‌کنند را به صورت مستمر پیگیری می‌کند و با همکاری پلیس فتا...

b
banker
۱۳۹۹/۰۸/۲۴

دستور همتی برای بررسی تخلف بانک‌ها

باوجود ابلاغ بانک مرکزی به بانک‌ها برای اعمال محدودیت‌ها در تراکنش های بانکی ظاهراً تعدادی از بانک‌ها از دستور بانک مرکزی سرپیچی کرده و با...

b
banker
۱۳۹۹/۰۷/۲۱

هشدار ورود به لیست سیاه FATF

اسفند ۹۸ بود که "گروه ویژه اقدام مالی" موسوم به "FATF" نام ایران را در لیست سیاه خود قرار داد، اتفاقی که با عنوان «کابوس...

b
banker
۱۳۹۹/۰۵/۲۹

کد شهاب حساب‌های بانکی خود را بگیرید

بر اساس اعلام کمیته عالی مبارزه با پولشویی بانک ملی ایران، دسترسی به حساب‌های مشتریان حقیقی فاقد کد شهاب از پایان مردادماه غیرممکن خواهد بود.

b
banker
۱۳۹۸/۱۲/۰۶

در آخرین جلسه FATF چه گذشت؟

تارنمای گروه ویژه اقدام مالی با نام اختصاری اف‌ای‌تی‌اف (FATF) گزارش اجلاس مجمع عمومی این نهاد را منتشر کرده که از چهارشنبه تا جمعه گذشته(۳۰...

b
banker
۱۳۹۸/۱۱/۱۹

تکلیف جدید بانک مرکزی به بانک‌ها

بانک مرکزی اعلام کرد: بانک‌ها از دهم اسفندماه سال جاری به بعد باید صورت‌های مالی خود را مطابق با ویرایش جدید تهیه کرده و پیش‌نویس...

b
banker

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است. طراحی: هشت بهشت