مبارزه با پولشویی

44 مطلب
صفحه 4
برچسب
۱۳۹۹/۰۹/۲۳

کنترل ترازنامه بانک ها از اول دی ماه

رییس کل بانک مرکزی به روند کاهشی انتظارات تورمی و پدیدار شدن رشد اقتصادی به خاطر آمارهای رشد کشاورزی و صنعت کشور اشاره کرد و...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۹/۰۹/۲۰

شناسایی هوشمند درگاه‌های قمار

بانک مرکزی موضوع شناسایی درگاه‌هایی که مرتبط با قمار و شرط بندی فعالیت می‌کنند را به صورت مستمر پیگیری می‌کند و با همکاری پلیس فتا...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۹/۰۸/۲۴

دستور همتی برای بررسی تخلف بانک‌ها

باوجود ابلاغ بانک مرکزی به بانک‌ها برای اعمال محدودیت‌ها در تراکنش های بانکی ظاهراً تعدادی از بانک‌ها از دستور بانک مرکزی سرپیچی کرده و با...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۹/۰۷/۲۱

هشدار ورود به لیست سیاه FATF

اسفند ۹۸ بود که "گروه ویژه اقدام مالی" موسوم به "FATF" نام ایران را در لیست سیاه خود قرار داد، اتفاقی که با عنوان «کابوس...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۹/۰۵/۲۹

کد شهاب حساب‌های بانکی خود را بگیرید

بر اساس اعلام کمیته عالی مبارزه با پولشویی بانک ملی ایران، دسترسی به حساب‌های مشتریان حقیقی فاقد کد شهاب از پایان مردادماه غیرممکن خواهد بود.

ت
تحریریه بنکر

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.