مبارزه با پولشویی

42 مطلب
صفحه 2
برچسب
۱۴۰۱/۱۲/۰۱

کدام درآمدها پولشویی محسوب می شود؟

مشروع جلوه دادن عواید حاصل از کار خلاف مطابق قانون مبارزه با پولشویی، جرم است. قانون گذار در قوانین مختلف، از جمله قانون مجازات اسلامی،...

b
banker
۱۴۰۱/۱۱/۱۰

شناسایی ۴۶۰۰ مظنون به پولشویی

رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی...

b
banker
۱۴۰۱/۰۶/۲۰

ارسال پیامک تفکیک حساب از مهرماه

از ابتدای مهرماه پیامک حساب‌های تجاری و غیرتجاری برای افراد ارسال می‌شود. نه تنها شناسایی حساب‌های تجاری خللی در فعالیت افراد ایجاد نمی‌کند بلکه برای...

b
banker
۱۴۰۱/۰۵/۱۸

افتتاح حساب گروهی در بانک‌ها ممنوع شد

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به همه بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی، افتتاح هرگونه حساب برای کارکنان اشخاص...

b
banker
۱۴۰۱/۰۵/۰۶

حدود و شرایط سهامداری بانک‌ها

هر سهامداری که بخواهد بیش از 10درصد سهام یک بانک یا مؤسسه اعتباری را در اختیار داشته باشد، باید از هیأت عامل بانک مرکزی مجوز...

b
banker
۱۴۰۱/۰۴/۲۱

هزار توی قوانین «چک»

از زمستان سال ۹۹ که موضوع اجرای قانون جدید چک مطرح شد، روند عملیاتی کردن این قانون با مشکلات بسیاری مواجه بود و به همین...

b
banker
۱۴۰۱/۰۳/۰۹

آژیر قرمز برای پول‌های‌ درشت

دستور جدید بانک مرکزی می‌گوید: اگر سطح فعالیت بانکی افراد بیکار یا غیرفعال از سقف تعیین شده عبور کند که از تفاوت فاحش (10برابر سطح...

b
banker

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است. طراحی: هشت بهشت