بانک مرکزی در بخشنامهای به همه بانکها و موسسات اعتباری اعلام کرد: در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی، افتتاح هرگونه حساب برای کارکنان اشخاص حقوقی به صورت گروهی ممنوع است.
به گزارش بنکر (Banker)، در این بخشنامه آمده است: مشاهده شده برخی موسسات اعتباری به درخواست مشتریان حقوقی اقدام به افتتاح حساب سپرده به صورت گروهی با ترک تشریفات مذکور در آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به نفع اشخاص حقیقی که دارای رابطه استخدامی با شخص حقوقی هستند میکنند که این اقدام امکان انجام رویههای شناسایی معمول را از موسسه اعتباری سلب میکند.
در این بخشنامه روش جایگزین برای افتتاح حساب سپرده گروهی اشخاص حقوقی، استفاده از روشهای غیرحضوری و الکترونیکی پیشنهاد شده است.
مطالب مشابه که ممکن است برای شما جالب باشد
در نشست FATF در مکزیک، تنها پنج شرط ایران بر کنوانسیونهای پالرمو و CFT پذیرفته...
قانون مبارزه با پولشویی که حدود 18 سال از عمر آن در کشورمان میگذرد، همه...
بانک مرکزی بازرسی ۲۴ هزار شعبه بانکی را برای مقابله با پولشویی و حسابهای اجارهای...
آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و...
دیدگاهها