پیوستن ایران به FATF

16 مطلب
برچسب
۱۴۰۴/۰۷/۲۷

چه کسانی برنده و بازنده FATF هستند؟

کارشناسان هشدار می‌دهند FATF بیش از مبارزه با پولشویی، ابزاری برای فشار ژئوپلیتیکی بر ایران است و استقلال اقتصادی کشور را تهدید می‌کند.

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۴/۰۵/۲۵

زمان خروج ایران از لیست سیاه FATF

رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال می‌توانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم. به...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۴/۰۵/۱۸

FATF ایران را به مادرید فراخواند

FATF پس از ۶ سال از ایران برای مذاکره حضوری در مادرید دعوت کرد. تصویب پالرمو و پیگیری CFT مسیر خروج از لیست سیاه را...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۳/۱۰/۱۱

موافقت با بررسی FATF

وزیر اقتصاد در فضای مجازی نوشت: از رئیس جمهور محترم شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع ⁦ FATF ⁩ ، با طرح مجدد لوایح پالرمو...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۳/۰۹/۱۰

نبودن ایران در FATF چه ضررهایی دارد؟

عدم عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که معاهده‌ای بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، می‌تواند پیامدهای منفی قابل‌توجهی...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۳/۰۸/۲۸

فواید پذیرش مفاد FATF

پاسخ به سوال رئیس مجمع تشخیص مصلحت‌نظام درخصوص اینکه در شرایط تحریم پذیرش مفاد FATF کاربردی دارد؟ پذیرش و اجرای توصیه‌های FATF در شرایطی که...

ت
تحریریه بنکر

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.