مبارزه با پولشویی

44 مطلب
صفحه 2
برچسب
۱۴۰۴/۰۲/۱۵

۵ برنامه نوسازی بانکداری ایران

دیروز رئیس کل بانک مرکزی برنامه های این بانک در سال جاری را تشریح کرد که عمدتاً ناظر به اصلاح وضعیت نقدینگی است. به گزارش...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۳/۰۸/۳۰

قانون جدید کارت به کارت اعلام شد

ترویج کارت های اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۱/۱۲/۰۱

کدام درآمدها پولشویی محسوب می شود؟

مشروع جلوه دادن عواید حاصل از کار خلاف مطابق قانون مبارزه با پولشویی، جرم است. قانون گذار در قوانین مختلف، از جمله قانون مجازات اسلامی،...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۱/۱۱/۱۰

شناسایی ۴۶۰۰ مظنون به پولشویی

رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۱/۰۶/۲۰

ارسال پیامک تفکیک حساب از مهرماه

از ابتدای مهرماه پیامک حساب‌های تجاری و غیرتجاری برای افراد ارسال می‌شود. نه تنها شناسایی حساب‌های تجاری خللی در فعالیت افراد ایجاد نمی‌کند بلکه برای...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۱/۰۵/۱۸

افتتاح حساب گروهی در بانک‌ها ممنوع شد

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به همه بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی، افتتاح هرگونه حساب برای کارکنان اشخاص...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۱/۰۵/۰۶

حدود و شرایط سهامداری بانک‌ها

هر سهامداری که بخواهد بیش از 10درصد سهام یک بانک یا مؤسسه اعتباری را در اختیار داشته باشد، باید از هیأت عامل بانک مرکزی مجوز...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۱/۰۴/۲۱

هزار توی قوانین «چک»

از زمستان سال ۹۹ که موضوع اجرای قانون جدید چک مطرح شد، روند عملیاتی کردن این قانون با مشکلات بسیاری مواجه بود و به همین...

ت
تحریریه بنکر

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.