در نشست FATF در مکزیک، تنها پنج شرط ایران بر کنوانسیونهای پالرمو و CFT پذیرفته شد و اقدامات تقابلی علیه ایران دوباره برقرار گردید.
قانون مبارزه با پولشویی که حدود 18 سال از عمر آن در کشورمان میگذرد، همه دستگاههای ذیربط را مکلف به شناسایی معاملات مشکوک به منظور...
بانک مرکزی بازرسی ۲۴ هزار شعبه بانکی را برای مقابله با پولشویی و حسابهای اجارهای آغاز کرد و عملکرد شعب بهصورت هفتگی بررسی میشود.
آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیات وزیران در ۲۷...
مدیرعامل بانک کشاورزی با تأکید بر تحول دیجیتال، هوشمندسازی فرآیندها و تقویت مبارزه با پولشویی، تلاش برای افزایش دقت، شفافیت و سرعت خدمات را تشریح...
دیوان عدالت اداری در یک رأی مهم و سرنوشتساز، بخشنامه وزارت اقتصاد درباره محدودیت کارت به کارت بیش از یک میلیارد تومان برای اشخاص حقیقی...
اقتصاد ایران در نیمه اول دهه۵۰ با شتاب بهسوی گسترش بخشخصوصی در بانکداری پیش میرفت و بانکهای خصوصی قابلاعتنایی فعالیت میکردند. به گزارش بنکر (Banker)،...
با ابلاغ دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور؛ سقف مجاز نگهداری ارز توسط اشخاص ۱۰ هزار یورو اعلام...
رئیس مجمع گروه مدیریت سرمایه گذاری امید گفت: افزایش سرمایه کم سابقه «وامید»، پس از سال ها پیگیری و تلاش کارشناسی به نتیجه رسید. به...
دیروز رئیس کل بانک مرکزی برنامه های این بانک در سال جاری را تشریح کرد که عمدتاً ناظر به اصلاح وضعیت نقدینگی است. به گزارش...
