برچسب: مبارزه با پولشویی

مشروع جلوه دادن عواید حاصل از کار خلاف مطابق قانون مبارزه با پولشویی، جرم است. قانون گذار در قوانین مختلف، ...

رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از شناسایی ...

از ابتدای مهرماه پیامک حساب‌های تجاری و غیرتجاری برای افراد ارسال می‌شود. نه تنها شناسایی حساب‌های تجاری خللی در فعالیت ...

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به همه بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی، افتتاح ...

هر سهامداری که بخواهد بیش از 10درصد سهام یک بانک یا مؤسسه اعتباری را در اختیار داشته باشد، باید از ...

از زمستان سال ۹۹ که موضوع اجرای قانون جدید چک مطرح شد، روند عملیاتی کردن این قانون با مشکلات بسیاری ...

براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، صرافی‌ها مجاز به خرید ارز از همه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی شدند.

دستور جدید بانک مرکزی می‌گوید: اگر سطح فعالیت بانکی افراد بیکار یا غیرفعال از سقف تعیین شده عبور کند که ...

بانک مرکزی حداکثر برداشت وجه مشتریان حقیقی از طریق درگاه‌های پرداخت غیر حضوری را روزانه ۱۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.

مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اگرچه با ارسال نامه‌ای به بانک‌ها از آنها خواسته است احراز ...