جمعه ۱۵ خرداد ۱۴۰۵

۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۰:۲۸

ردپای چک‌های تضمینی در پولشویی

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: صدور چک‌های تضمینی در وجه حامل و پشت‌نویسی آن ها عملاً چک تضمینی را تبدیل به وجه نقد با مبالغ بسیار کلان کرده که به‌دلیل غیرقابل رهگیری بودن بهترین وسیله برای پولشویی و دیگر اقدامات مجرمانه بوده است.

به گزارش بنکر (Banker)، در این گزارش آمده است: براساس گزارش بانک مرکزی، ارزش چک های مبادله شده (سامانه چکاوک) در سال 98 بیش از30.000 هزار میلیارد ریال بوده که سهمی حدود 20 درصد از مجموع گردش وجوه در سامانه های بانک مرکزی را به‌خود اختصاص داده است. شایان ذکر است دوسوم مبلغ فوق متعلق به چک‌های تضمینی بوده است.

برای عضویت در کانال بنکر کلیک کنید

#پشت‌نویسی #پولشویی #چک‌های تضمینی #مرکز پژوهش‌های مجلس #وجه نقد

اخبار مرتبط

مطالب مشابه که ممکن است برای شما جالب باشد

دیدگاه‌ها

وب گردی

    1. خبرسرا
    2. وام طلا
    3. اخبار روز
    4. دکوری و کادویی
    5. قیمت دلار امروز
    6. قیمت مثقال طلا
    7. خرید و فروش ارز دیجیتال
کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است. طراحی: هشت بهشت