گروه ویژه اقدام مالی

16 مطلب
برچسب
۱۴۰۳/۰۹/۱۰

نبودن ایران در FATF چه ضررهایی دارد؟

عدم عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که معاهده‌ای بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، می‌تواند پیامدهای منفی قابل‌توجهی...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۱/۱۲/۰۶

ایران در فهرست سیاه FATF باقی ماند

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد که کره شمالی و ایران همچنان در فهرست سیاه این گروه باقی خواهند ماند. عضویت روسیه هم تعلیق...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۰/۰۸/۰۴

ورود FATF به رمزارزها

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد در حال بررسی زمینه‌های نظارت بر حوزه ارزهای دیجیتال است.

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۹/۱۲/۱۳

سرنوشت FATF در هاله‌ای از ابهام

از سال 85 تاکنون 14 سالی می‌شود که بحث پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی مطرح است البته در زمان دولت اصولگرای احمدی‌نژاد چالش...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۹/۱۰/۰۳

آیا دلار دوباره صعود خواهد کرد؟

دلار آمریکا که در اوایل هفته کاهش نسبتا قابل توجهی را از خود نشان داده بود در روز گذشته قیمت آن برای بار دیگر روندی...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۹/۰۸/۰۵

دوام ایران در فهرست سیاه

طبق اعلام گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، ایران همچنان در کنار کره‌شمالی در لیست سیاه این کارگروه باقی می‌ماند و تمام کشورهای عضو و مقامات...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۹/۰۷/۲۱

هشدار ورود به لیست سیاه FATF

اسفند ۹۸ بود که "گروه ویژه اقدام مالی" موسوم به "FATF" نام ایران را در لیست سیاه خود قرار داد، اتفاقی که با عنوان «کابوس...

ت
تحریریه بنکر

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.