رازداری بانکی

2 مطلب
برچسب
۱۴۰۰/۰۱/۰۸

رازداری بانکی و بهشت‌های مالیاتی

بانک‌های مناطقی که به بهشت‌های مالیاتی معروف شده‌اند، از قراردادی موسوم به «رازداری بانکی» (Bank secrecy) میان بانک و مشتری تبعیت می‌کنند که در واقع...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۸/۱۱/۰۲

هجوم پولشویان به صنعت بیمه

یکی از قوانینی که در آمریکا اجرایی شد و شرکت‌های بیمه مستلزم رعایت آن هستند، مقررات رازداری بانکی (BSA) و ضد پولشویی (AML) است.

ت
تحریریه بنکر

وب گردی

!-- ====== شروع فوتر پویا و زنده بانکر ====== --.txt