رئیس مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی، از نزدیک بودن زمان اعلام رسمی الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) خبر داد.
شبکه بانکی کشور در حال آماده شدن برای خروج از حصر مالی دنیاست و پیشبینی میشود، پس از تصویب احتمالی 2لایحه پیشنهادی دولت در ارتباط...
درصورت ورود ایران به لیست سیاه، عملاً نقل و انتقالات مالی مربوط به مبادلات اندک در حوزه کالاهای بشردوستانه و غذا و دارو نیز با...
ایران در حالی حدود ١٠ روز برای پذیرش لوایح FATF فرصت دارد که این موضوع در داخل کشور همچنان محل بحثهای داغی است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت در حاشیه نشست پاسداشت خاطره شهدای دفاع مقدس درباره آخرین وضعیت FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: FATF برای تعدادی...
کمتر از دو ماه مانده تا پایان آخرین مهلت گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران، جمعی از نمایندگان تدوین نامهای به مقام معظم رهبری...
همزمان با روزهای پایانی آذرماه نیمی از مهلت 4ماهه گروه ویژه اقدام مالی به ایران برای پیوستن به کنوانسیونهای پالرمو و CFT هم سپری میشود...
