CFT

9 مطلب
برچسب
۱۳۹۹/۰۹/۲۸

انتظار برای شکست حصر بانک‌ها

شبکه بانکی کشور در حال آماده شدن برای خروج از حصر مالی دنیاست و پیش‌بینی می‌شود، پس از تصویب احتمالی 2لایحه پیشنهادی دولت در ارتباط...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۸/۱۱/۲۶

تلاش آخر ایران در FATF

درصورت ورود ایران به لیست سیاه، عملاً نقل و انتقالات مالی مربوط به مبادلات اندک در حوزه کالاهای بشردوستانه و غذا و دارو نیز با...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۸/۱۱/۱۹

یک قدم تا لیست سیاه FATF

ایران در حالی حدود ١٠ روز برای پذیرش لوایح FATF فرصت دارد که این موضوع در داخل کشور همچنان محل بحث‌های داغی است.

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۸/۱۰/۱۱

شرط احتمالی مجمع برای تصویب FATF

عضو مجمع تشخیص مصلحت در حاشیه نشست پاسداشت خاطره شهدای دفاع مقدس درباره آخرین وضعیت FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: FATF برای تعدادی...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۸/۱۰/۰۳

ربیعی:امیدی ندارم FATF به نتیجه برسد

کمتر از دو ماه مانده تا پایان آخرین مهلت گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران، جمعی از نمایندگان تدوین نامه‌ای به مقام معظم رهبری...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۸/۰۹/۲۶

هشدارهای دوستانه درباره FATF

همزمان با روزهای پایانی آذرماه نیمی از مهلت 4ماهه گروه ویژه اقدام مالی به ایران برای پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT هم سپری می‌شود...

ت
تحریریه بنکر

وب گردی

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.