برچسب: پولشویی

بر اساس آمار بانک مرکزی، ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان فاقد پرونده مالیاتی و کُد اقتصادی در کشور ...

دادگاه عالی بحرین نه فقط بانک المستقبل که بانک مرکزی و چند بانک ایرانی را به بهانه پولشویی و تامین ...

مدیر دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به مدیران مالیاتی کشور از ارسال تراکنش‌های ...

ادغام بانک های نظامی در بانک سپه یک الگو برای ساماندهی به نظام بانکی کشور است تا با حذف شعب ...

با گذشت چند ماه از بازگشت ایران به لیست سیاه FATF، اعمال محدودیت در نقل‌و‌انتقالات مالی با ایران صورت دیگری ...

سقف پرداخت وجه نقد در بانک رفاه 15 میلیون تومان تعیین شد.

در پی شیوع ویروس کرونا، فهرست جدید فعالیت ها وکسب وکارهای آسیب دیده از بیماری کرونا اعلام شد.

از عمر مرکز مبارزه با جرائم سازمان‌یافته و مبارزه با پول‌شویی گمرک یک دهه نمی‌گذرد؛ مرکزی که با وجود اهمیتش ...

مسیر ورودی ارز به کشور پیچیده و دسترسی به ارزهای ایران در بانک‌های خارجی سخت‌ شده و دولت و بانک ...

در ابتدای سال ٩٧ و هم زمان با گرانی نرخ ارز، هیئت وزیران در یک مصوبه تمامی صادرکنندگان را موظف ...