برچسب: پولشویی

سایت تجارت نیوز در گزارشی اعلام کرده طبق برآوردهای کارشناسان اقتصادی آن سایت، «پول زیر تشک ایرانیان»، چیزی معادل ساخت ...

رئیس جمهور طی دستوری به بانک مرکزی خواستار بازگشت منابع ارزی کشور شد. این درحالیست که در حال حاضر مسئول ...

دادگاه عالی کیفری در بحرین در پرونده «بزرگ‌ترین پولشویی» در تاریخ این کشور بانک مرکزی ایران و چند بانک ایرانی ...

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: اطلاعات ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار کارت‌خوان و درگاه پرداخت که قبل از ...

با اصطلاح «پولشویی» و مراحل وقوع آن با عناوین جایگذاری- لایه‌گذاری – یکپارچه سازی آشنا هستیم.

بانک مرکزی به گزارش اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس پاسخ داد و اعلام کرد؛ تمامی تکالیف قانونی خود را در حوزه ...

*دکتر داود دانش‌جعفری

به هموطنان اکیداً‌ توصیه می شود، از اجاره کارت ملی به افراد سودجو،‌ به منظور انجام خدمات پولی، بانکی و ...

امروز دوشنبه قرار است جزئیات بسته‌شدن درگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات بانکی به صرافی‌ها و پذیرندگان فعال در حوزه رمز ارز نهایی ...

روند اجرایی کردن قانون جدید چک که از دی سال گذشته به‌صورت آزمایشی شروع شده بود، از ۵ فروردین ۱۴۰۰ ...