برچسب: پولشویی

شورای پول و اعتبار به تازگی تغییرات مهمی را در ورود و خروج ارز همراه مسافر ایجاد کرده. اما این ...

به عقیده معامله‌گران دو عامل منجر به نوسان بیشتر قیمت دلار شد؛ اولی روند صعودی قیمت حواله درهم بود و ...

مزایده می‌گذارند؛ نه یک‌بار که چندبار اما خریداری برای املاک‌شان پیدا نمی‌کنند یا اینکه به‌گونه‌ای قیمت‌گذاری می‌شوند که خریداری پیدا ...

رئیس بانک مرکزی از تغییر سیاست‌های این نهاد در قبال رمزارزها خبر داد. او اعلام کرد آنها به دنبال این ...

در جهان امروز و کنار توسعه معانی واژه‌هایی نظیر اقتصاد و تجارت بین‌الملل کشورها در جهت حفظ جایگاه، قدرت و ...

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بنگاه‌داری توسط بانک‌ها آن را ممنوع اعلام کرد و گفت: در قانون جدید ...

رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در ...

بانک ایران زمین به سامانه تفکیک حساب شخصی از تجاری متصل شد. به گزارش بنکر (Banker)، راه‌اندازی سامانه تفکیک حساب‌های ...

همتی رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به ابقای ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف FATF نوشت: تداوم این شرایط چه ...

انتقال وجه از حساب سپرده یک شخص حقیقی به سایر حساب‌های سپرده آن شخص به هر میزان از طریق درگاه‌های ...