۱۴۰۱/۱۰/۱۵
چرا از عضویت در FATF می ترسید؟
روز گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی به نوعی تکلیف همکاری با FATF را مشخص کرد. این مرکز عنوان کرده که...
برچسب: پولشويي
3 مطلب
برچسب
۱۴۰۰/۰۶/۳۱
محدودیت جدید برای تعداد کارت به کارت
مقابله با سايتهاي شرطبندي و قمار، يكي از مهمترين اقداماتي است كه بانك مركزي با همكاري ساير ضابطين قضايي در راستاي كاهش اقدامات اين سايتها...
۱۳۹۹/۰۲/۱۸
دردسرهای بانکی مهاجران
استفاده از خدمات بانکي ازجمله کارتهاي الکترونيک بانکي، از بديهيترين الزامات زندگي شهري است. بااينحال بخش عمدهاي از مهاجران در ايران از داشتن کارت بانکي...
