فهرست سیاه FATF

10 مطلب
برچسب
زمان خروج ایران از لیست سیاه FATF
۱۴۰۴/۰۵/۲۵

زمان خروج ایران از لیست سیاه FATF

رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال می‌توانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم. به...

ت
تحریریه بنکر
چه زمانی ایران از فهرست سیاه FATF خارج می‌شود؟
۱۴۰۴/۰۵/۱۸

FATF ایران را به مادرید فراخواند

FATF پس از ۶ سال از ایران برای مذاکره حضوری در مادرید دعوت کرد. تصویب پالرمو و پیگیری CFT مسیر خروج از لیست سیاه را...

ت
تحریریه بنکر
چه زمانی ایران از فهرست سیاه FATF خارج می‌شود؟
۱۴۰۴/۰۵/۰۱

تلاش ایران برای عادی‌سازی پرونده FATF

دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی: عادی‌سازی پرونده FATF ایران برای تقویت منافع ملی و شبکه‌سازی بین‌المللی است، نه جلب رضایت دشمنان. به گزارش بنکر...

ت
تحریریه بنکر
چه زمانی ایران از فهرست سیاه FATF خارج می‌شود؟
۱۴۰۴/۰۲/۲۵

قفل FATF شکست

روز گذشته، پیوستن مشروط ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. به گزارش بنکر (Banker)، این تصمیم می‌تواند آغازگر مسیری باشد...

ت
تحریریه بنکر
احتمال پیوستن ایران به FATF بسیار پایین است
۱۴۰۳/۰۹/۱۰

نبودن ایران در FATF چه ضررهایی دارد؟

عدم عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که معاهده‌ای بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، می‌تواند پیامدهای منفی قابل‌توجهی...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۸/۱۲/۰۴

واکنش بازارها به FATF

گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در نشست دوره‌ای خود در شهر پاریس فرانسه، نام ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد. پس...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۸/۱۱/۱۶

افزایش فشار دلار به سمت صعود

تقاضا برای ارز همواره طبق سنت در 40روز پایانی سال، افزایش می‌یابد، اما امسال این روند با برگزاری انتخابات مجلس و تعیین تکلیف عضویت ایران...

ت
تحریریه بنکر

وب گردی

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.