پولشویی

143 مطلب
صفحه 7
برچسب
۱۴۰۱/۰۹/۲۹

آمار روزانه تراکنش بانکی اعلام شد

هر ایرانی روزانه به طور متوسط ۵ تراکنش بانکی انجام می‌دهد و در روز تقریبا ۴۰۰ میلیون تراکنش بانکی داریم. به گزارش بنکر (Banker)، مهران...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۱/۰۵/۳۰

فساد داغ «مبارکه»

گزارش ۳۰۰‌صفحه‌ای مجلس از فساد بزرگ در فولاد مبارکه اصفهان، بسیاری از ایرانی‌ها را در بهت و حیرت فرو برد. ایرانی‌هایی که گفته می‌شد حساسیت...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۱/۰۵/۱۵

کارت بانکی‌ خود را اجاره ندهید؟

این روزها پول در آوردن کار بسیار سختی است، اما بعضی‌ها خیلی راحت پول در می‌آورند. فقط کافی است کارت ملی و کارت بانکی افراد...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۱/۰۴/۱۷

حساب های مشکوک بسته شد

از چند روز گذشته با دستور پلیس فتا حساب بانکی مشکوک به خرید و فروش رمزارز و پولشویی مسدود شده و با شناسایی برخی از...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۱/۰۴/۰۹

پولشویان در دام

با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای نخستین‌بار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی و مجموعه محدودیت‌هایی که برای ارائه خدمات به این افراد...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۱/۰۳/۱۱

دلار به جای ویزیت

روز گذشته یکی از مدیران سازمان امور مالیاتی اعلام کرد گزارش‌هایی به آنها رسیده که نشان می‌دهد برخی پزشکان از بیماران به دلار پول می‌گیرند....

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۱/۰۳/۰۲

آنلاین حساب باز کنید و وام بگیرید

طبق بخشنامه بانک مرکزی بانک‌ها موظف شدند زیرساخت‌های لازم برای ارائه غیرحضوری و آنلاین خدمات بانکی شامل افتتاح حساب و دریافت تسهیلات را فراهم کنند.

ت
تحریریه بنکر

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.