پولشویی

143 مطلب
صفحه 6
برچسب
۱۴۰۲/۰۷/۰۴

کدام بانک ها حذف می شوند؟

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بنگاه‌داری توسط بانک‌ها آن را ممنوع اعلام کرد و گفت: در قانون جدید بانک مرکزی اگر یک بانک...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۲/۰۲/۲۱

سقف خرید اینترنتی تغییر کرد+ جزئیات

انتقال وجه از حساب سپرده یک شخص حقیقی به سایر حساب‌های سپرده آن شخص به هر میزان از طریق درگاه های پرداخت غیرحضوری منوط به...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۱/۱۲/۰۱

کدام درآمدها پولشویی محسوب می شود؟

مشروع جلوه دادن عواید حاصل از کار خلاف مطابق قانون مبارزه با پولشویی، جرم است. قانون گذار در قوانین مختلف، از جمله قانون مجازات اسلامی،...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۱/۱۱/۱۰

شناسایی ۴۶۰۰ مظنون به پولشویی

رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی...

ت
تحریریه بنکر

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.