کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه با صدور بیانیهای اعلام کرد که نام ایران، کره شمالی و میانمار همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است.
به گزارش بنکر (Banker)، این کارگروه همچنین اعلام کرده که نام سنگال را لیست خاکستری خود حذف کرده است.
کارگروه ویژه اقدام مالی که سازمانی بیندولتی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، نام الجزایر، آنگولا، ساحل عاج و لبنان را به لیست خاکستری خود اضافه کرده است.
FATF چیست؟
Financial Action Task Force یا (FATF) عبارتست از گروه ویژهی اقدام مالی که به منظور مبارزه با پولشویی در کل دنیا تشکیل شده است و از سال ۱۹۷۸ فعالیت خود را آغاز نموده است.
FATF در حقیقت یک سازمان بین دولتی است که مقر آن در پاریس است.
این سازمان فعالیتهای خود را گسترش داد و در سال ۲۰۱۲ در زمینهی مبارزه با کلیهی جرائم مالی فعالیت نمود.
جرائم مالی عبارتند از : پولشوئی، تامین مالی تروریسم و مواردی از این قبیل.
ایدهی تاسیس سازمان FATF توسط کشورهای عضو G7 مطرح شد و شامل چند کشور میباشد که این کشورها طبق دستورالعملهای تعیین شدهای کشورهای کل دنیا را تحت کنترل و بررسی قرار میدهند .
سازمان FATF کلا ۴۰ قانون برای مبارزه با پولشویی در نظر گرفته است و ۹ قانون برای مبارزه با تامین مالی تروریسم.
لیست سیاه FATF چیست؟
در بررسیهایی که توسط سازمان FATF انجام میشود، چنانچه متوجه شوند که در کشوری فعالیتهای غیرقانونی که منجر به پولشوئی میشود یا تامین مالی تروریسم و مواردی از این قبیل در حال انجام است، هر گونه روابط مالی با آن کشور را خطرناک اعلام کرده و نام آن کشور در لیست سیاه FATF قرار میگیرد.
در حقیقت وقتی نام یک کشور در لیست سیاه FATF قرار میگیرد، کلیهی موسسات مالی مهم دنیا، بانکها و شرکتهای معتبر دنیا از ایجاد روابط مالی با آن کشور سرباز خواهند زد و هر گونه اقدام مالی از سوی آن کشور را خطرناک اعلام خواهند کرد.
دیدگاهها