هشدار بانک مرکزی؛ این تراکنش‌ها برایتان دردسرساز می‌شود

به گزارش بنکر (Banker)، سخنگوی بانک مرکزی با تشریح تازه‌ترین اقدامات نظارتی این نهاد، از برخورد قاطع با شبکه‌های مشکوک به پولشویی و اخلال در بازار ارز خبر داد.

به گفته وی، طی روزهای اخیر حساب‌های بانکی صدها فرد مظنون شناسایی و مسدود شده و پرونده آن‌ها در مسیر رسیدگی قضایی قرار گرفته است.

 انسداد بیش از ۶ هزار حساب بانکی

اجرای ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی

بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی، طی چند روز گذشته حساب‌های بانکی ۲۵۱ نفر از افراد مظنون به فعالیت‌های مخرب ارزی مسدود شده است.

این افراد در مجموع بیش از ۶ هزار حساب فعال در شبکه بانکی کشور داشتند که مطابق ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی، کلیه این حساب‌ها توقیف شد.

پرونده این افراد با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رسیدگی قانونی به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.

نمونه‌ای عجیب از اخلال در بازار ارز

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی اعلام کرد: مجموع گردش مالی حساب‌های مسدودشده طی مدت کوتاهی بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

به عنوان نمونه، یک فرد ۲۴ ساله در همین بازه زمانی گردش مالی بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان داشته که منجر به اخلال جدی در بازار ارز شده است.

تداوم برخوردهای قاطع با پولشویی ارزی

بانک مرکزی تأکید کرد این اقدامات محدود به چند روز گذشته نیست و در آینده نیز به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

این روند با همکاری مرکز اطلاعات مالی و وزارت اقتصاد انجام می‌شود و تمامی حساب‌ها و افراد مشکوک به پولشویی با برخورد قانونی قاطع مواجه خواهند شد.

همچنین تاکنون پرونده ۱۳ نفر از افراد مظنون به اخلال در بازار ارز به دادسرا و مراجع قضایی ارسال شده و با گسترش بازرسی‌ها، این روند تشدید خواهد شد.

هشدار جدی به مردم

سخنگوی بانک مرکزی از عموم مردم خواست از هرگونه تراکنش مالی با حساب‌ها یا افرادی که احتمال ارتباط آن‌ها با پولشویی وجود دارد، اکیداً خودداری کنند.

وی تأکید کرد چنین مراوداتی می‌تواند تبعات سنگین قانونی و قضایی برای افراد عادی به همراه داشته باشد و حتی منجر به زیان مالی آن‌ها شود.

بانک مرکزی اعلام کرده است که تمامی تراکنش‌ها به‌صورت دائمی رصد می‌شود و هرگونه تخلف بدون اغماض به مراجع قضایی و انتظامی ارجاع خواهد شد.

آخرین آمار معاملات ارز در مرکز مبادله

حجم معاملات و نرخ‌های توافقی

در پایان این گزارش، سخنگوی بانک مرکزی به وضعیت معاملات ارزی اشاره کرد و گفت:

• حجم فعلی معاملات ارز در مرکز مبادله بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار است

• حجم معاملات در تالار دوم حدود ۳۰ میلیون دلار است

• نرخ توافقی معاملات در بازه ۱۰۰ تا ۱۰۷ هزار تومان قرار دارد