بانک مرکزی از مسدودسازی هزاران حساب مشکوک، گردش مالی ۲۱۰ هزار میلیاردی و برخورد قضایی قاطع با اخلالگران بازار ارز خبر داد.
با افزایش کلاهبرداریهای مالی، بانکها به شهروندان درباره واگذاری کارت یا اطلاعات بانکی هشدار دادهاند؛ مسئولیت سوءاستفاده بر عهده دارنده حساب است. به گزارش بنکر...
بانک مرکزی در روزهای جنگ ایران و اسرائیل با بخشنامهای فوری، کنترل هویت مشتریان، مسدودسازی حسابهای مشکوک و محدودسازی تراکنشهای پرریسک را الزامی کرد. به...
اگر حسابهای یک شخص حقیقی در یک ماه بالاتر از رقم تعیین شده باشد به عنوان حساب مشکوک به فعالیت تجاری شناخته میشود. به گزارش...
در راستای اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، بانک مرکزی بهتازگی دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را...
