۱۴۰۴/۰۷/۲۷
چه کسانی برنده و بازنده FATF هستند؟
کارشناسان هشدار میدهند FATF بیش از مبارزه با پولشویی، ابزاری برای فشار ژئوپلیتیکی بر ایران است و استقلال اقتصادی کشور را تهدید میکند.
برچسب: پیوستن ایران به FATF
16 مطلب
برچسب
۱۴۰۴/۰۷/۲۱
گام مهم ایران برای خروج از فهرست سیاه FATF
FATF پس از شش سال از ایران برای مذاکره حضوری دعوت کرد. این گفتوگوها با هدف بررسی اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و خروج...
۱۴۰۴/۰۵/۲۸
چه زمانی ایران از فهرست سیاه FATF خارج میشود؟
ایران پس از ۶ سال برای مذاکرات مستقیم FATF در مادرید دعوت شد؛ کارشناسان میگویند موانع داخلی تصویب لوایح مانع گشایش سریع است. به گزارش...
۱۴۰۴/۰۵/۲۵
زمان خروج ایران از لیست سیاه FATF
رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال میتوانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم. به...
۱۴۰۴/۰۵/۲۱
آیا ایران از لیست سیاه FATF خارج میشود؟
تصویب پالرمو و دعوت FATF از ایران، احتمال کاهش اقدامات تقابلی و خروج از لیست سیاه پس از شش سال را افزایش داده است. به...
۱۴۰۴/۰۵/۱۸
احتمال پیوستن ایران به FATF بسیار پایین است
مرکز اطلاعات مالی روز جمعه ۱۷ مردادماه اعلام کرد که گروه ویژه اقدام مالی یا FATF در مسیر عادیسازی پرونده ایران، هادی خانی، دبیر شورای...
۱۴۰۴/۰۵/۱۸
FATF ایران را به مادرید فراخواند
FATF پس از ۶ سال از ایران برای مذاکره حضوری در مادرید دعوت کرد. تصویب پالرمو و پیگیری CFT مسیر خروج از لیست سیاه را...
۱۴۰۳/۱۰/۱۱
موافقت با بررسی FATF
وزیر اقتصاد در فضای مجازی نوشت: از رئیس جمهور محترم شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع FATF ، با طرح مجدد لوایح پالرمو...
۱۴۰۳/۰۹/۱۰
نبودن ایران در FATF چه ضررهایی دارد؟
عدم عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که معاهدهای بینالمللی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، میتواند پیامدهای منفی قابلتوجهی...
۱۴۰۳/۰۸/۲۸
فواید پذیرش مفاد FATF
پاسخ به سوال رئیس مجمع تشخیص مصلحتنظام درخصوص اینکه در شرایط تحریم پذیرش مفاد FATF کاربردی دارد؟ پذیرش و اجرای توصیههای FATF در شرایطی که...
