۱۴۰۳/۰۸/۰۶
تراکنشهای بانکی زیر ذره بین رفت
معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها نسبت به تراکنش های مشکوک مشتریان در سطح شعب شد . به...
برچسب: پولشویی
135 مطلب
صفحه 4
برچسب
۱۴۰۳/۰۸/۰۱
بانک جنایتکاران نقره داغ شد
یک بانک کانادایی-آمریکایی به اسم TD Bank یا بانک تیدی، به دلیل اقدام به پولشویی، حدود ۳ میلیارد دلار جریمه بابت پولشویی داشته است. به...
۱۴۰۳/۰۵/۱۶
عواقب خطرناک اجاره دادن حساب بانکی
حساب اجارهای یکی از روشهای پولشویی و پاکسازی ردپای منابع مالی حاصل از فعالیتهای مجرمانه و غیرقانونی در کانال حسابهای بانکی است. در دنیای مجازی...
۱۴۰۳/۰۵/۰۱
پولشویی ۱.۶ همتی یک موسسه مالی اعتباری
جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی یکی از موسسههای مالی و اعتباری در استان گلستان برگزار شد. به گزارش بنکر (Banker)،...
۱۴۰۳/۰۱/۲۴
حسابهای ریالی و ارزی این افراد بسته می شود
رییس بانک مرکزی گفت: منابع ارزی کشور بهگونهای است که پیشنهاد سرمایهگذاری توسعه چاههای نفتی به وزارت نفت ارائه شده و بهزودی قرارداد امضا خواهد...
۱۴۰۲/۱۲/۱۴
سه پیشنهاد بانک مرکزی ایران به بریکس
معاون امور بین الملل بانک مرکزی در نخستین جلسه وزرای اقتصاد و روسای بانک های مرکزی عضو گروه بریکس در سال ۲۰۲۴ تاسیس سه نهاد...
۱۴۰۲/۱۱/۲۶
پولشویی با خانههای لاکچری
فساد مالی در بازار مسکن میتواند به اشکال مختلفی مانند رانتخواری، زمینخواری، رشوهخواری، تبانی در معاملات و… بروز پیدا کند، اما به تازگی اخباری مبنی...
۱۴۰۲/۱۱/۰۸
ضوابط جدید ورود و خروج ارز مسافرتی
شورای پول و اعتبار به تازگی تغییرات مهمی را در ورود و خروج ارز همراه مسافر ایجاد کرده. اما این تغییرات مهم در میان اصطلاحات...
۱۴۰۲/۱۱/۰۴
مرز حمایت مهم دلار کجاست؟
به عقیده معاملهگران دو عامل منجر به نوسان بیشتر قیمت دلار شد؛ اولی روند صعودی قیمت حواله درهم بود و دومی به گپ مثبت قیمت...
۱۴۰۲/۱۰/۲۸
راز املاک باد کرده بانکها؛مشکوکه!
مزایده میگذارند؛ نه یکبار که چندبار اما خریداری برای املاکشان پیدا نمیکنند یا اینکه بهگونهای قیمتگذاری میشوند که خریداری پیدا نشود. به گزارش بنکر (Banker)،...
