حساب‌های اجاره‌ای

11 مطلب
برچسب
۱۴۰۴/۰۵/۰۳

چرا مردم ایران بیش از ۱۰ حساب بانکی دارند؟

حساب‌های اجاره‌ای در ایران به ابزاری برای پولشویی و جرائم سازمان‌یافته تبدیل شده‌اند؛ متوسط ۱۰.۵ حساب بانکی به ازای هر ایرانی، چالش‌برانگیز است. به گزارش...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۳/۰۲/۲۴

دام اجاره حساب‌های بانکی

حساب‌های بانکی اجاره‌ای این‌گونه است که برخی افراد حساب‌های خود را به واسطه نیاز به مالی بدون آنکه بدانند به کلاهبرداران اجاره می دهند. به...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۱/۰۴/۰۹

پولشویان در دام

با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای نخستین‌بار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی و مجموعه محدودیت‌هایی که برای ارائه خدمات به این افراد...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۱/۰۲/۲۲

شناسایی تراکنش های حساب‌های اجاره‌ای

بررسی‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که تعداد قابل ملاحظه‌ای از حساب‌های سپرده بانکی دارای تراکنش‌های مشکوک به پولشویی، در شمول حساب‌های اجاره‌ای قرار...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۱/۰۱/۲۹

کاسبی ارواح!

فسادهای عجیب و غریب در ایران با هویت جعلی بارها و بارها رسانه‌ای شده است؛ از کسانی که گفته می‌شد رانندگان و سربازان بانک مرکزی...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۹/۱۰/۲۰

نبرد با پول‌های کثیف و حساب‌های مشکوک

مراقب حساب بانکی‌تان باشید و آن را اجاره ندهید، مراقب سایت‌های شرط‌بندی و قمار باشید و حواستان باشد که ناگهان گرفتار پولشویی نشوید. ماجرا چیست؟...

ت
تحریریه بنکر

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.