حساب‌های اجاره‌ای

10 مطلب
برچسب
۱۴۰۴/۰۵/۰۳

چرا مردم ایران بیش از ۱۰ حساب بانکی دارند؟

حساب‌های اجاره‌ای در ایران به ابزاری برای پولشویی و جرائم سازمان‌یافته تبدیل شده‌اند؛ متوسط ۱۰.۵ حساب بانکی به ازای هر ایرانی، چالش‌برانگیز است. به گزارش...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۳/۰۲/۲۴

دام اجاره حساب‌های بانکی

حساب‌های بانکی اجاره‌ای این‌گونه است که برخی افراد حساب‌های خود را به واسطه نیاز به مالی بدون آنکه بدانند به کلاهبرداران اجاره می دهند. به...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۱/۰۴/۰۹

پولشویان در دام

با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای نخستین‌بار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی و مجموعه محدودیت‌هایی که برای ارائه خدمات به این افراد...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۱/۰۲/۲۲

شناسایی تراکنش های حساب‌های اجاره‌ای

بررسی‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که تعداد قابل ملاحظه‌ای از حساب‌های سپرده بانکی دارای تراکنش‌های مشکوک به پولشویی، در شمول حساب‌های اجاره‌ای قرار...

ت
تحریریه بنکر
۱۴۰۱/۰۱/۲۹

کاسبی ارواح!

فسادهای عجیب و غریب در ایران با هویت جعلی بارها و بارها رسانه‌ای شده است؛ از کسانی که گفته می‌شد رانندگان و سربازان بانک مرکزی...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۹/۱۰/۲۰

نبرد با پول‌های کثیف و حساب‌های مشکوک

مراقب حساب بانکی‌تان باشید و آن را اجاره ندهید، مراقب سایت‌های شرط‌بندی و قمار باشید و حواستان باشد که ناگهان گرفتار پولشویی نشوید. ماجرا چیست؟...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۸/۱۲/۲۰

تعیین تکلیف حساب‌های بانکی بی هویت

بانک مرکزی طی چند بخشنامه دستور تعیین تکلیف حساب‌های بانکی بی هویت را به تمام بانک‌های کشور ابلاغ کرده که تاکنون به طور کامل اجرایی...

ت
تحریریه بنکر

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.