۱۴۰۴/۰۶/۲۶
ایرانیها ۵ برابر میانگین جهانی حساب بانکی دارند!
بانک مرکزی اعلام کرد ۶۵۰ میلیون حساب بانکی غیرفعال در کشور وجود دارد. این نهاد قصد دارد طی دو سال آینده این تعداد را به...
برچسب: حسابهای اجارهای
10 مطلب
برچسب
۱۴۰۴/۰۵/۰۳
چرا مردم ایران بیش از ۱۰ حساب بانکی دارند؟
حسابهای اجارهای در ایران به ابزاری برای پولشویی و جرائم سازمانیافته تبدیل شدهاند؛ متوسط ۱۰.۵ حساب بانکی به ازای هر ایرانی، چالشبرانگیز است. به گزارش...
۱۴۰۴/۰۴/۳۰
بخشنامه فوری: تراکنشهای مشکوک مسدود میشوند
بانک مرکزی در روزهای جنگ ایران و اسرائیل با بخشنامهای فوری، کنترل هویت مشتریان، مسدودسازی حسابهای مشکوک و محدودسازی تراکنشهای پرریسک را الزامی کرد. به...
۱۴۰۳/۰۲/۲۴
دام اجاره حسابهای بانکی
حسابهای بانکی اجارهای اینگونه است که برخی افراد حسابهای خود را به واسطه نیاز به مالی بدون آنکه بدانند به کلاهبرداران اجاره می دهند. به...
۱۴۰۱/۰۴/۰۹
پولشویان در دام
با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای نخستینبار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی و مجموعه محدودیتهایی که برای ارائه خدمات به این افراد...
۱۴۰۱/۰۲/۲۲
شناسایی تراکنش های حسابهای اجارهای
بررسیهای بانک مرکزی حاکی از آن است که تعداد قابل ملاحظهای از حسابهای سپرده بانکی دارای تراکنشهای مشکوک به پولشویی، در شمول حسابهای اجارهای قرار...
۱۴۰۱/۰۱/۲۹
کاسبی ارواح!
فسادهای عجیب و غریب در ایران با هویت جعلی بارها و بارها رسانهای شده است؛ از کسانی که گفته میشد رانندگان و سربازان بانک مرکزی...
۱۳۹۹/۱۰/۲۲
حسابهای اجارهای مسدود میشوند
رئیس کل بانک مرکزی گفت: استقلال این بانک، پیش شرط مهار تورم است.
۱۳۹۹/۱۰/۲۰
نبرد با پولهای کثیف و حسابهای مشکوک
مراقب حساب بانکیتان باشید و آن را اجاره ندهید، مراقب سایتهای شرطبندی و قمار باشید و حواستان باشد که ناگهان گرفتار پولشویی نشوید. ماجرا چیست؟...
۱۳۹۸/۱۲/۲۰
تعیین تکلیف حسابهای بانکی بی هویت
بانک مرکزی طی چند بخشنامه دستور تعیین تکلیف حسابهای بانکی بی هویت را به تمام بانکهای کشور ابلاغ کرده که تاکنون به طور کامل اجرایی...
