۱۴۰۴/۰۵/۲۵
زمان خروج ایران از لیست سیاه FATF
رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال میتوانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم. به...
برچسب: FATF
136 مطلب
صفحه 2
برچسب
۱۴۰۴/۰۵/۲۱
آیا ایران از لیست سیاه FATF خارج میشود؟
تصویب پالرمو و دعوت FATF از ایران، احتمال کاهش اقدامات تقابلی و خروج از لیست سیاه پس از شش سال را افزایش داده است. به...
۱۴۰۴/۰۵/۱۸
احتمال پیوستن ایران به FATF بسیار پایین است
مرکز اطلاعات مالی روز جمعه ۱۷ مردادماه اعلام کرد که گروه ویژه اقدام مالی یا FATF در مسیر عادیسازی پرونده ایران، هادی خانی، دبیر شورای...
۱۴۰۴/۰۵/۱۸
FATF ایران را به مادرید فراخواند
FATF پس از ۶ سال از ایران برای مذاکره حضوری در مادرید دعوت کرد. تصویب پالرمو و پیگیری CFT مسیر خروج از لیست سیاه را...
۱۴۰۴/۰۵/۰۱
تلاش ایران برای عادیسازی پرونده FATF
دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی: عادیسازی پرونده FATF ایران برای تقویت منافع ملی و شبکهسازی بینالمللی است، نه جلب رضایت دشمنان. به گزارش بنکر...
۱۴۰۴/۰۳/۲۰
صورتهای مالی با چاشنی توهم سود
اصولا قبل از اینکه وارد بحث ارتباط با بانکداری بینالمللی شوم، ابتدا یک توضیح کلی درباره وضعیت نظام بانکیمان بدهم تا این موضوع روشن شود،...
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
بانکهای ایران در تله استانداردهای جهانی
در حال حاضر، ۲۷ بانک در جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکنند. از منظر مالکیت سهام، این بانکها در سه گروه خصوصی، خصولتی و دولتی (که...
۱۴۰۴/۰۳/۱۳
بانکهای ایران، دور از جهان
اقتصاد ایران در نیمه اول دهه۵۰ با شتاب بهسوی گسترش بخشخصوصی در بانکداری پیش میرفت و بانکهای خصوصی قابلاعتنایی فعالیت میکردند. به گزارش بنکر (Banker)،...
۱۴۰۴/۰۲/۲۵
قفل FATF شکست
روز گذشته، پیوستن مشروط ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. به گزارش بنکر (Banker)، این تصمیم میتواند آغازگر مسیری باشد...
۱۴۰۴/۰۲/۰۳
ریسک بانکهای ایرانی بالاست
رییس کل اسبق بانک مرکزی گفت: نظام بانکی ما مشکلات دیگری هم دارد. یکی از بحثها به استانداردهای گزارشگری مالی برمیگردد. به گزارش بنکر (Banker)، ولیالله...
