FATF

136 مطلب
صفحه 14
برچسب
۱۳۹۸/۱۰/۰۲

پالرمو از دستور کار مجمع خارج شده

روز شنبه ابتدا اخباری مبنی بر تایید لایحه CFT در رسانه‌ها منتشر شد و پس از آن دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تکذیبیه‌ای منتشر کرد...

b
banker
۱۳۹۸/۰۹/۳۰

پول‌های کثیف در بزنگاه FATF

در بامداد اول آذر ‌سال ١٣٧٤ و در زندان اوین طناب دار دور گردن فاضل خداداد حلقه شد و صندلی از زیر پای او کشیده...

b
banker
۱۳۹۸/۰۹/۲۹

آخرین وضعیت پذیرش ایران در FATF

گروه ویژه اقدام مالی تاکنون برای پیوستن کامل ایران به این نهاد، چندین بار فرصت داده، اما اعلام کرده پس از آخرین مهلت که در...

b
banker
۱۳۹۸/۰۹/۲۶

هشدارهای دوستانه درباره FATF

همزمان با روزهای پایانی آذرماه نیمی از مهلت 4ماهه گروه ویژه اقدام مالی به ایران برای پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT هم سپری می‌شود...

b
banker

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است. طراحی: هشت بهشت