FATF

136 مطلب
صفحه 12
برچسب
۱۳۹۸/۱۱/۲۶

تلاش آخر ایران در FATF

درصورت ورود ایران به لیست سیاه، عملاً نقل و انتقالات مالی مربوط به مبادلات اندک در حوزه کالاهای بشردوستانه و غذا و دارو نیز با...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۸/۱۱/۲۴

آغاز موج جدید قیمت در بازار دلار و سکه

قیمت انواع ارز در معاملات بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، حاکی از افزایش اندک نسبت به روزهای گذشته است. این افزایش در واکنش به تصمیم آتی...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۸/۱۱/۲۳

فضای جدید در بازار دلار و سکه؟

به گفته فعالان، افزایش‌های پیاپی دلار و سکه در هفته جاری و عبور از سطح‌های حمایتی موجب شده است که برخی از معامله‌گران چنین تصوری...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۸/۱۱/۱۹

تلاش برای فرار از لیست‌سیاه پولشویی

فقط چند روز دیگر تا برگزاری نشست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) باقی‌مانده، با توجه به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز تکلیف 2لایحه مرتبط...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۸/۱۱/۱۹

دلار گران می‌شود؟

عضو سابق اتاق بازرگانی تهران، هم با اشاره به پایان مهلت ایران برای پذیرش لوایح FATF می‌گوید: ایران تا پایان بهمن ماه برای اضافه‌شدن به...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۸/۱۱/۱۹

یک قدم تا لیست سیاه FATF

ایران در حالی حدود ١٠ روز برای پذیرش لوایح FATF فرصت دارد که این موضوع در داخل کشور همچنان محل بحث‌های داغی است.

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۸/۱۱/۱۵

FATF تصویب نشود، بانک‌ها چه می کنند؟

هفته گذشته مهلت یک‌ساله بررسی لایحه CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان رسید و به نظر می‌رسد پس از مهلت قانونی، نظر شورای...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۸/۱۱/۰۸

خطر ترور سیستم بانکی

تصویب‌نشدن لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های مبارزه با تامین مالی تروریسم و جرایم سازمان‌یافته در مجمع تشخیص مصلحت نظام به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۸/۱۱/۰۷

زمان بررسی FATF در مجمع تمام شد

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: زمان بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام سپری شده لذا نظر شورای نگهبان درباره لوایح،...

ت
تحریریه بنکر
‹ صفحه قبل ۱ ... 10 11 12 13 14 صفحه بعد ›

وب گردی

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.