گروه ویژه اقدام مالی

۱۳۹۸/۱۲/۰۱

تاثیر FATF بر نمادهای بانکی بازار پایه

*علیرضا توکلی

۱۳۹۸/۱۱/۲۶

درصورت ورود ایران به لیست سیاه، عملاً نقل و انتقالات مالی مربوط به مبادلات اندک در حوزه کالاهای بشردوستانه و غذا و دارو نیز با...

۱۳۹۸/۱۱/۱۹

فقط چند روز دیگر تا برگزاری نشست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) باقی‌مانده، با توجه به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز تکلیف 2لایحه مرتبط...

۱۳۹۸/۱۱/۰۳

دیروز مهلت قانونی بررسی لایحه CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام پایان یافت. البته نظر برخی از اعضای مجمع این است که باید بررسی‌های بیشتری...

۱۳۹۸/۰۹/۲۹

گروه ویژه اقدام مالی تاکنون برای پیوستن کامل ایران به این نهاد، چندین بار فرصت داده، اما اعلام کرده پس از آخرین مهلت که در...

۱۳۹۸/۰۹/۲۶

همزمان با روزهای پایانی آذرماه نیمی از مهلت 4ماهه گروه ویژه اقدام مالی به ایران برای پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT هم سپری می‌شود...