گروه ویژه اقدام مالی

16 مطلب
صفحه 2
برچسب
۱۳۹۸/۱۱/۲۶

تلاش آخر ایران در FATF

درصورت ورود ایران به لیست سیاه، عملاً نقل و انتقالات مالی مربوط به مبادلات اندک در حوزه کالاهای بشردوستانه و غذا و دارو نیز با...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۸/۱۱/۱۹

تلاش برای فرار از لیست‌سیاه پولشویی

فقط چند روز دیگر تا برگزاری نشست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) باقی‌مانده، با توجه به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز تکلیف 2لایحه مرتبط...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۸/۱۱/۰۳

مهلت بررسی پالرمو و CFT به پایان رسید

دیروز مهلت قانونی بررسی لایحه CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام پایان یافت. البته نظر برخی از اعضای مجمع این است که باید بررسی‌های بیشتری...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۸/۰۹/۲۹

آخرین وضعیت پذیرش ایران در FATF

گروه ویژه اقدام مالی تاکنون برای پیوستن کامل ایران به این نهاد، چندین بار فرصت داده، اما اعلام کرده پس از آخرین مهلت که در...

ت
تحریریه بنکر
۱۳۹۸/۰۹/۲۶

هشدارهای دوستانه درباره FATF

همزمان با روزهای پایانی آذرماه نیمی از مهلت 4ماهه گروه ویژه اقدام مالی به ایران برای پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT هم سپری می‌شود...

ت
تحریریه بنکر

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.