بانک مرکزی طرح کاهش حسابهای سپرده بانکی از ۶۵۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون را اجرا میکند تا ریسک پولشویی و سوءاستفاده مالی کاهش یابد. به...
با افزایش کلاهبرداریهای مالی، بانکها به شهروندان درباره واگذاری کارت یا اطلاعات بانکی هشدار دادهاند؛ مسئولیت سوءاستفاده بر عهده دارنده حساب است. به گزارش بنکر...
بانک ملی در اطلاعیهای اعلام کرد: واگذاری حساب، کارت بانکی یا خط تلفن همراه به دیگران، بهویژه اتباع خارجی، ممنوع بوده و تبعات قانونی دارد....
حسابهای اجارهای در ایران به ابزاری برای پولشویی و جرائم سازمانیافته تبدیل شدهاند؛ متوسط ۱۰.۵ حساب بانکی به ازای هر ایرانی، چالشبرانگیز است. به گزارش...
طبق اعلام رئیسکل بانک مرکزی، تعداد حساب بانکی در ایران به ۶۵۰ میلیون رسیده است؛ یعنی هر ایرانی بالغ بهطور میانگین ۱۰ حساب دارد. به...
برخی رفتارهای مالی به ظاهر ساده میتوانند مصداق فرار مالیاتی باشند و شما را با جریمه یا پیگرد قانونی روبهرو کنند. این موارد را بشناسید...
اقدامات بانک مرکزی برای ساماندهی حسابها و مقابله با پولشویی از دید بخش خصوصی مؤثر ارزیابی شد. به گزارش بنکر (Banker)، عباس آرگون، عضو هیات...
دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلالگران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حسابهای بیش...
اجارهدادن حساب بانکی یا مدارک هویتی ممکن است از نظر مالی جذاب به نظر برسد، اما معمولاً با خطرات جدی همراه است که میتواند عواقب...
رتبه اعتباری به عنوان یکی از معیارهای کلیدی در ارزیابی توانایی مالی افراد، تأثیر بسزایی در تصمیمات مالی نظیر اعطای وام، صدور کارتهای اعتباری و...
