ابلاغ آییننامه اصلاحی پولشویی و تأمین مالی تروریسم به صرافیها؛ الزامات جدید و رویکرد مبتنی بر ریسک برای اجرای دقیق قوانین.
آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیات وزیران در ۲۷...
حسابهای اجارهای در ایران به ابزاری برای پولشویی و جرائم سازمانیافته تبدیل شدهاند؛ متوسط ۱۰.۵ حساب بانکی به ازای هر ایرانی، چالشبرانگیز است. به گزارش...
بانک مرکزی در روزهای جنگ ایران و اسرائیل با بخشنامهای فوری، کنترل هویت مشتریان، مسدودسازی حسابهای مشکوک و محدودسازی تراکنشهای پرریسک را الزامی کرد. به...
با ابلاغ دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور؛ سقف مجاز نگهداری ارز توسط اشخاص ۱۰ هزار یورو اعلام...
دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شد.
درحالیکه انتظار میرفت با آمدن دولتی اصولگرا، بررسی لوایح FATF سرعت گیرد و برای خروج ایران از لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی اقداماتی جدی...
کارت های آمایش (15) و هویت (14) اتباع خارجی تا 31 خرداد ماه سال 1400 اعتبار خواهند داشت.
هر بار سر و صدای فروش یک تابلوی هنری یا یک حراجی بزرگ بلند میشود، نخستین عبارتی که در همان لحظه در ذهن نقش میبندد...
مسیر ورودی ارز به کشور پیچیده و دسترسی به ارزهای ایران در بانکهای خارجی سخت شده و دولت و بانک مرکزی را در برابر یک...
